证券代码：000697        证券简称：*ST 炼石        公告编号：2023-047

                炼石航空科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于公司控股股东向 2023 年第三次临时股东大会

                   提交临时提案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日在《中

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-044），公司定于 2023 年 4 月 7 日（周五）召开 2023 年第三

次临时股东大会。

议将《关于向关联方增加借款的议案》和《关于质押子公司股权为公司增加借款

提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，上

述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露

的相关公告。

   根据《公司法》、

          《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单

独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，

有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的

规定。公司将在 2023 年第三次临时股东大会上增加审议上述临时提案，会议其

他审议事项不变。

   增加临时提案后的公司 2023 年第三次临时股东大会补充通知，详见同日披

露的相关公告。

   特此公告。

                             炼石航空科技股份有限公司董事会

                                 二○二三年三月二十七日

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